泰国大整治非法“代理人”企业！泰-外人员资产一并扣押！

据泰媒消息，近日，泰国商业部商业发展厅厅长阿拉蒙女士透露，发展厅与泰国国家反洗钱委员会办公室联合审议起草了“预防及打击洗钱法”草案，旨在保护泰国企业不被外国人控制并成为破坏国家经济的洗钱工具，切断对国家造成破坏的“代理人”的恶性循环。

她表示，该法律的重要内容是对于向外国人提供帮助、支持或与外国人合资经营业务或代外国人在规定业务中持股的泰国人，或允许泰国人作为代表的外国人做出额外规定，及在外国人未按照规定经营业务的情况下，按照法律规定属于上游犯罪，将会导致泰国及外国人士的资产均被没收扣押归属国家所有。

而此举是为了防止相关资产被用于任何非法目的，阻止利用代理人公司和泰国人作为洗钱工具，为泰国商业体系创造透明度和可信度，防止利用法律漏洞实施犯罪的行为。她进一步表示，目前该法律正在官网上公开征求意见至4月25日，结束后将会由反洗钱办进一步提交至内阁及下议院审议。

她补充道，总之打击和预防外国违法企业或泰国境内的代理人是政府采取紧急行动的重要议题，以避免对泰国经济和社会造成重大影响。与此同时，以商业部为主的部门机构正与各方合作持续努力解决出现的各种问题，以按照行动计划解决违法外国商品及企业的问题。